何谓配货诈骗

 

　　从实务角度讲，当前汽车配货业的经营常出现的有四个主体，即货主（多为本地向外地销售产品的企业或个人）、配货站（负责为货主联系、组织适合车辆配送货物）、承运方（由配货站选定，有自己的车辆，或自己承运，或另雇佣司机承运）、收货单位（多为外地购取货物的单位或个人）。经营过程中，配货站自行寻找货源，多数配货站都有数家固定的企业作为长期客户，企业也往往联系多家配货站以方便自身货物的运销。在配货站接到企业外运货物的信息后，便开始寻找汽车承运货物。实践中配货站的运营方式分为两种情形，一种是由配货站按货主指定的收货单位同承运司机签订运输合同，配货站则收取运费的差价作为自己的收入；另一种是由配货站向货主提供承运方的信息，由货主与承运方签订运输合同，配货站不参与运输合同的订立，只收取其作为中介机构因提供车辆信息而产生的中介费用（两类情形下配货站所承担的民事责任不同，属于两类不同的民事法律关系，本文对此不做阐述，仅探讨发生配货诈骗时的刑事法律问题）。但不管哪类情形，在签订、履行配货合同过程中，配货站、承运方都有可能存在配货诈骗的情形发生。

 

　　从法学角度，可以对配货诈骗做如下定义：配货诈骗是指配货站、货车车主或司机在签订履行配货运输合同过程中，以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大的行为，属于合同诈骗罪的范畴。

 

　　诈骗手段多样

 

　　物流配货诈骗犯罪嫌疑人利用伪造的身份证、驾驶证以、行驶证等证件，及一个手机号码或小灵通号码与事主签订配货协议，装到货后就逃之夭夭。这种案件涉案价值少则几万元，多则几十万元，破案难度大，而且即使案件破了，受害人的损失也很难全部挽回。

 

　　犯罪分子利用假证件骗货：这一作案手法是一种最常见、最普通的作案手法。一般诈骗人利用自己的照片制作成他人的驾驶证、行驶证及车牌，又在诈骗前事先购买好诈骗用手机号码及小灵通号码（用于事主对固定电话较信任的心里，使事主误认为是固定电话），通过市场信息找到作案对象后，用假证件与对方签订运货协议，骗货到手后，就把作案用手机号码扔掉。这种手法往往“成功”的原因就是犯罪分子对配载运输这行比较熟悉。当前配载市场大多是通过配货站介绍空车配货，配货站从中赚取所谓的信息费，没有专门的运输车辆和人员，他们主要依靠发短信和黑板告示招揽运输车辆和人员。犯罪分子就是利用这些配载部找车辆和人员运输时，只要提供运输人员的驾驶证、行驶证及一个“固定电话”而往往不会去细查证件的真假，只是打一下对方所提供的“固定电话”，简单问一下对方后，就信以为真的一贯做事方法。虽然这种手法有点老套，但由于配货站太多，经营人员素质又参差不齐，受骗的人还是很多。

 

　　犯罪分子利用盗窃来的汽车进行骗货：这一手法虽然犯罪分子有点冒险，但较第一种的隐蔽性来得深一点。因为有些配载部除了核对运输人员的身份外，对承运车辆也会仔细核对，对于盗窃来的车，即使用行驶证上的内容和汽车发动机及车架号核对，也是没有问题的。而且，用盗窃来的车作案，与买旧车作案，成本会降得很低。

 

　　犯罪分子利用购买真车又聘请驾驶员出面骗货：这一手法的隐蔽性要更强一点。诈骗人一般在幕后策划，卖车的车主只知道对方姓名，买车时约定几天后过户，但是随后就一直联系不上，手机号也打不通（买车临时办的手机卡，没有本人的登记资料），并让聘请的另一驾驶员出面与事主签订运货协议、装货，得手后在半路又将驾驶员借口支开，骗得货物。这种以“真人真车”作案的手法，的确让配货站看不出破绽，防不胜防。

 

　　如何防控风险

 

　　要想防控风险，就得分析一下具体诱因。在笔者看来，这是由诸多因素造成的：

 

　　托运人缺乏法制意识、防范意识。货主在托运过程中，如果能够注意将承运人及其车辆与其提供的个人及车辆资料进行比对，完全可以避免上当受骗的。

 

　　高额利益驱动是发案的直接原因。货物运输合同诈骗发生在货运过程中，运量往往较大，而且容易的手，不菲“回报”使犯罪分子无视法纪，频频铤而走险。

 

　　制作假证泛滥，成为空车配货诈骗案件高发的又一因素。当前社会制作假证的泛滥，为犯罪分子制作各类假证件、假牌照等提供方便。随着制假技术的不断提高，尚有一些假证、假牌照足可以乱真，很难分辨。这些假证、假牌照成为犯罪分子行骗的“道具”。

 

　　鉴于此，就得从多个层面入手强化风险管控。

 

　　从宣传教育上下功夫。一间门面房，一部电话机，一张办公桌，就可以成立一家配载部，这就是如今配载行业的现状。而且这些配载部大多没有营业执照，不要说经济实力，出了事怕承担责任，就采取躲避的方法，使案件更是难以侦破。所以除了对这行业要进行严格的“市场准入”制度外，更要在平时对他们加强宣传教育，即使赚50元的信息费也要承担起应有的责任，在签订运货协议时要仔细核对运输人员的身份，运输车辆的真假，检查运输车辆时可以让对方出示养路费缴纳凭证、保险单等，必要时可求助公安机关，对运输人员可以进行拍照录像，所有证件要复印留档。尽量形成书面的运输协议，让对方签字确认。对于那些自己不出面，而让驾驶员出面，更要详细询问。

 

　　从加强管控上下功夫。配载案件中犯罪分子诈骗的货物一般都是容易销赃出手的物品，如水果、钢材等，所以对一些水果市场、钢材市场等易销赃物品场所的管控是非常重要的。同时，依靠群众，鼓励群众举报犯罪线索。依靠群众一直以来是公安工作的基础。目前侦破此类案件除技侦协助和案件串并外其他方法侦破的难度很大。发动群众对可疑车辆、人员、物品的举报，可以说是案件侦破成功的一半。

 

　　从案件侦破上下功夫。此类案件的特点就是案值大、区域广、线索少。案件发生后，民警往往因为没有线索而无从查起，容易产生积案、压案的情况，带来的就是受害人的投诉，引发社会不稳定因素。因此经侦部门要在高度重视的基础上，针对这类案件的特点，加强反诈防骗宣传，联合多警种，各部门，加强协作联动，加强信息交流和配合，充分运用公安侦查措施，开展侦破工作，有效地打击和遏制运输配载诈骗犯罪，惩治犯罪分子。

 

　　从路面查缉上下功夫。几乎所有配载诈骗的犯罪分子骗货得手后都是通过高速公路运货的，但在高速路上查获的犯罪线索几乎没有，有的在期间违章了，交警、路面稽查人员也只是根据违反交通法规简单处理完事，并没有仔细核对车子及货物情况。而且，公安机关在侦破此类案件中发现，犯罪分子的车上一般都有多本行驶证及车牌，执法人员只要稍加认真，就可以发现可疑线索，挤压配货诈骗活动的犯罪空间，打击不法分子的嚣张气焰。

 

（作者单位为山东省惠民县公安局）